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    廊坊銀行關于召開2020年度股東大會的公告

     

    各位股東:
    廊坊銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)定于2021629召開2020股東大會,現將有關事項公告如下:
    一、會議基本情況
    (一)會議時間:2021629日(星期上午10:00--11:00。
    (二)會議地點:河北省廊坊市廣陽區愛民東道83號新世界中心C區廊坊銀行總行13層1306會議室。
     ?。ㄈh召集人:本行董事會。
     ?。ㄋ模┱匍_方式:現場方式。
     ?。ㄎ澹?/font>股權登記日:202161
     ?。﹨藛T:
      1.截至202161本行登記在冊的股東均有權出席股東大會,不能親自出席的,可以委托代理人出席和參加表決,該股東代理人不必是本行股東。
      2.本行董事、監事和高級管理人員;
      3.本行聘任的法律顧問。
    二、會議事項
    1.審議《廊坊銀行2020年度董事會工作報告
    2.審議《廊坊銀行2020年度監事會工作報告》
    3.審議《廊坊銀行2020年度財務決算報告
    4.審議《廊坊銀行2020年度利潤分配方案
    5.審議《廊坊銀行2021年預算報告》
    6.審議《廊坊銀行2020年度關聯交易情況專項報告
    7.審議《廊坊銀行聘請2021年度會計師事務所的議案
    8.審議《廊坊銀行投資者關系管理辦法》
    9.審計《廊坊銀行關于2020年無固定期限資本債券付息的議案》
    10.審議《關于接收自然人孟小強持有的灤平盛陽村鎮銀行股權的議案》
    11.通報《廊坊銀行監事會對董事2020年度履職的評價報告》
    12.通報《廊坊銀行監事會對高級管理層及成員2020年度履職的評價報告》
    13.通報《廊坊銀行監事會對監事2020年度履職的評價報告》
    股東可到本行董事會辦公室查閱會議相關資料。
    三、會議登記方法
    (一)登記材料
      1.自然人股東持本人身份證、股權證書;法人股東持營業執照復印件(加蓋公章)、股權證書復印件(加蓋公章)、授權委托書及出席人身份證到本行董事會辦公室辦理登記手續。
      2.因故不能出席會議的股東,可書面委托代理人出席股東大會。委托代理人出席的,還需持有授權委托書及出席人身份證進行登記。
      3.股東可以通過信函、電子郵件或傳真方式進行登記,同時提供上述登記材料。通過電子郵件或傳真方式進行登記的,在會議當日簽到時向工作人員出示上述登記材料的原件。
     ?。ǘ┑怯洉r間和地點
    出席會議的股東請于2021621日(星期下午17:00前將《參會回執》及上述第(一)項所述的登記材料送達本行董事會辦公室進行登記。
        四、其他事項
        (一)會議聯系方式
            址:河北省廊坊市廣陽區愛民東道83號新世界中心
    郵政編碼:065000  
    聯系部門董事會辦公室
    聯系電話:0316-2098852
    電子郵箱:dongban@lccb.com.cn
     ?。ǘ┍敬喂蓶|大會會期半天,出席會議者交通、食宿費用自理。
    特此通知。
     
     
                           廊坊銀行股份有限公司
                            ○二
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