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    鯉想小課堂——防范電信詐騙系列之“警惕!年檢詐騙!”

     

    近期,全國出現多起不法分子冒充銀行工作人員以開展賬戶年檢的名義,騙取企業財務人員信任后實施詐騙的案件。據悉,這是一種以“賬戶年檢”、“企業年檢”等為由誘騙企業客戶信息和資金的新型電信網絡詐騙手段。
    手法揭秘:冒充“銀行員工”+賬戶“年檢”
    案件回放:
    2021年3月,某企業客戶的財務接到電話,騙子A冒充“銀行年檢員”以“銀行企業賬戶年檢”為由,稱需添加財務人員QQ或微信好友,并發送“法人授權委托書”等資料。隨后財務人員被拉入一QQ群,群里有“老板、經理”(騙子B)等人。“老板”在群里叮囑財務跟進銀行賬戶年檢事宜,取得財務人員信任后,“老板”以項目款、合同保證金等理由要求財務立即轉賬至指定的銀行賬戶,財務人員未加辨別,隨后導致資金損失。
    鯉想提醒:
    1、我行不會在QQ(群)、微信(群)要求客戶配合賬戶年檢工作,也不會要求客戶線上提供年檢資料,如賬戶年檢存在任何疑問可第一時間與開戶網點核實確認。
    2、請各位企業負責人和財務人員提高警惕,切勿輕易添加陌生人的QQ或微信,切勿隨意點擊郵件、短信中的不明鏈接。
    3、不要輕信QQ(群)、微信(群)中涉及公司轉賬匯款信息,對于公司領導等任何人通過網絡社交工具要求轉賬匯款的,要提高警惕、認真識別,采取電話或面對面等方式核實。
    4、賬戶年檢不收取任何費用,切勿輕信以任何名義索要賬戶支付密碼、驗證碼的電話,涉及到可疑的資金交易要謹慎辦理。

     

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